巴哈马将与巴基斯坦人一起关注巴拿马

2017-11-07 17:05:06

国际调查记者联合会通过泄漏有关巴哈马近海公司的新信息,再次风靡世界这首次创建了一个免费的,可在线和可公开搜索的在岛国建立的离岸公司数据库,有时被称为“西方的瑞士”“我们将其视为对公众的服务公开提供这种基本信息,“ICIJ主任Gerard Ryle说 “有很多证据表明,如果你在离岸世界保密,你就有可能造成不法行为因此,让我们消除保密“来自岛国公司登记处的文件缓存提供了1990年至2016年初登记的超过175,000名巴哈马公司,信托和基金会的董事和一些所有者的名字超过150名巴基斯坦人被确定为董事 1959年至2016年期间,巴哈马总共有175,000家公司中的近70家公司根据媒体报道,在巴哈马文件中提到的人中包括穆罕默德·纳瑟尔汗的儿子吉布兰·汗,他是佩尔韦兹穆沙拉夫政府前卫生部长;前参议员Khurshid Ahmed教授; Mohsin Abu BakarSheikhani,建筑行业的大亨;和TehminaDurrani的母亲SaminaDurrani据报道,货币兑换商AltafKhanani的儿子ObaidAltafKhanani也在巴哈马拥有离岸公司巴哈马是一个由700个岛屿组成的星座,远小于一平方英里它是美国南部少数几个微粉化之一,其保密法和不愿意与外国政府分享信息引起了“加勒比帷幕”这一术语泄露的巴哈马文件揭示了总理,部长,海外活动的细节,王子和被定罪的重罪犯根据所得税法,FBR可以通过申报人开启逃税案件,最长期限为五年,而在非申报者的情况下,最高门槛为10年今年4月,ICIJ泄露了在避税天堂注册的公司巴拿马律师事务所Mosack Fonseca的文件缓存命名超过600巴基斯坦人其中,到目前为止,FBR已确定了444人其中,150人在巴基斯坦拥有600多家公司,税务机关尚未对他们采取任何有意义的行动礼貌: